Description

DISCOUNT 30% PENTRU MEMBRII GOLD PARTENER

DISCOUNT 30% PENTRU MEMBRII GOLD PARTENER

Suntem o echipa interdisciplinara de experți in culegerea de informații in teren si on-line. Aria noastra de competente cuprinde investigatii generale, supraveghere si contrasupraveghere, analiza de informații, IT, cyber-security, evaluare psihologica, drept, finanțe-contabilitate, management si relații cu autoritățile publice. Pregatirea profesionala, experiența noastra si rețeaua internationala de consultanți pe care ne-am creat-o, va ofera garanția celor mai bune soluții pentru problema dumneavoastră. Alegandu-ne ca parteneri, beneficiati de consultanță si solutii inovative la problemele dumneavoastra.

CUI NE ADRESAM?

 

Managerilor de Companii pentru care putem efectua:
  • Evaluări privind riscurile și oportunitățile semnării unui nou contract (cunoașterea eventualelor aspecte ascunse care pot aduce prejudicii companiei)
  • Verificări privind partenerii de afaceri, furnizorii și clienții (reputația acestora ori dacă aceștia respectă legislația sau prezintă riscuri financiare)
  • Verificări privind riscurile la care sunt expuși directorii și persoanele cu funcții cheie prin acțiuni ostile ale concurenței
  • Testarea loialității ( investigarea angajaților cheie privind legături cu firmele concurente, divulgare de date confidențiale, deturnări/sustrageri de fonduri, alte acțiuni ce pot aduce prejudicii companiei)
  • Contrasupraveghere (dacă directorul sau familia sa face obiectul unei acțiuni de supraveghere din partea concurenței ori pentru asigurarea confidențialității unei întâlniri de afaceri)
  • Evaluarea amenințărilor interne și/sau externe asupra companiei (identificarea factorilor care pot afecta viitorul afacerii)
  • Asigurarea confidențialității întâlnirilor de afaceri de interes strategic pentru companie
Departamentelor de Resurse UmaneVerificarea CV-urilor viitorilor colegi înainte de angajare
    • Respectarea clauzelor contractuale de către angajați (acorduri de confidențialitate, criterii de incompatibilitate ș.a.)
    • Comportamente sau implicare în activități, inclusiv pe rețelele sociale, care afectează reputația firmei
    • Verificarea integrității angajaților (utilizarea bunurilor companiei în interes personal, divulgarea de date despre licitații, prețuri, contracte ș.a. către concurență)
Departamentelor de VanzariCunoasterea clientului (puncte slabe, puncte tari, riscuri si oportunități – identificarea de persoane care pot facilita tranzactia, expunere politică, juridică financiară etc.).
    • Verificarea reputației, solvabilității furnizorilor și a capacității de a-și îndeplini obligațiile contractuale
    • Identificarea de potențiali clienți
Departamentelor de Dezvoltare a Afacerii
    • Putem analiza particularități economice, sociale sau juridice ale pieței locale cu impact asupa businessului
    • Identificarea de noi furnizori sau prestatori de servicii
    • Cartografierea peisajului competitiv
Departamentelor de Achiziții

Identificarea partenerilor potențiali

    • Identificarea persoanelor care pot facilita incheierea contractelor
    • Profilarea atitudinilor autorităților de reglementare față de investițiile externe
    • Evaluarea riscurilor politice, operaționale și de infrastructură

 

 

 

Departamentelor Juridice

Identificarea/indicarea de probe în vederea construirii apărării în cazurile civile sau penale

    • Investigația internă a fraudei din companie
    • Investigația internă anticorupție
    • Protectia dreptului de proprietate intelectuală
    • Consultanță în managementul conflictelor interne sau cu terți

 

Departamentelor de Securitate a AfaceriiCompania noastră este un integrator de soluții de securitate convergente:
  • Audit de securitate asupra retelei informatice
  • Masuri de prevenire a pierderii datelor
  • Implementarea de politici de securitate a datelor
  • Masuri de prevenire a scurgerii de date confidentiale
  • Preluarea datelor de pe diverse suporturi de stocare
  • Evaluarea riscului la securitate fizică (prevazută de Legea nr. 333/2003)
  • Testarea eficientei firmei de pază sau a măsurilor de control acces
  • Identificarea scurgerilor de informatii confidentiale sau despre viata privata prin supraveghere tehnica ilegala (TSCM)
  • Identificarea rețelelor de sustragere de bunuri din companie

 

Avocatilor

Identificarea de probe sau izvoare de probă în vederea construirii apărării în cazurile civile sau penale

    • Investigarea circumstanțelor de producere a unor evenimente
    • Identificarea de adrese, bunuri sau persoane

 

 

 

Firmelor de Asigurari

Compania noastră poate realiza investigații complexe și identifica probe sau izvoare de probă cu ajutorul cărora evitați plata unor daune fictive:

    • Verificarea circumstanțelor de producere a daunenelor
    • Identificarea de martori
    • Indicarea/procurarea de înregistrări video instalate legal

 

 

Persoane Fizice

investigarea anturajului minorilor

    • identificarea de martori sau probe in construirea apararii in cauze civile si penale
    • investigare infidelitate
    • identificarea de bunuri sustrase la partaj
    • TSCM pentru precenirea scurgerii de date despre viata privata ( locuinta , automobil etc.)

 

Băncilor

Parteneriatul cu firma noastră previne riscul pierderilor financiare

    • Verificarea comportamentelor și situației socio-economice pentru a stabili riscul de insolvabilitate al unei persoane fizice sau juridice
    • Verificarea garanțiilor în teren
    • Sancțiuni, Cunoașteți-vă Clientul (KYC), Conformitate si Audit, Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC), Mișcarea Banilor la nivel Global si Conformitate (GMM & C)

Maps

Map

Gallery

Add Review & Rate

Be the first to review “SMART INVESTIGATION”